Центральный банк России (ЦБ РФ) расширил перечень признаков мошеннических операций.

До этого в перечне было три пункта, которые ЦБ утвердил в 2018 г.
- банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, если данные о них есть в базе регулятора о мошеннических счетах
- переводы не допускаются, если банк фиксирует нетипичную для клиента операцию по сумме перевода, месту или периодичности
- приостановка операции, если она осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками. 

С 25 июля в силу вступят еще три критерия, когда начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.
- приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, причем даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора
– информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств
- банки должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошеннических операциях.